Nhà quản lý sàn giao dịch tiền ảo uy tín nhất, nơi giao dịch tiền mã hóa Bithumb của Hàn Quốc đã đặt ra những tránh được đối với các account được đăng ký tại những khu vực pháp lý được cho là quá lỏng lẻo trong việc kiềm chế rửa tiền.

sàn giao dịch tiền mã hóa Hàn Quốc Bithumb thắt chặt hơn với quy định Chống rửa tiền

sàn phân phối tiền mã hóa của Hàn Quốc Bithumb đang tăng cường cách tiếp cận đối với việc thực thi Chống rửa tiền bằng một loạt những giải pháp mới bao gồm những hạn chế đàm phán, rà soát Know Your Customer (KYC) mạnh mẽ hơn và các giải pháp thông minh blockchain chuyên biệt.

Xem thêm: đánh giá sàn Huobi

sàn phân phối ước lượng làng nhàng khoảng 1 triệu khách hàng hàng ngày và khối lượng trao đổi hàng ngày xấp xỉ 4,4 – 6,2 triệu đô la, đã vướng mắc vào năm 2020 bởi các cuộc dò xét của cảnh sát về các cáo buộc ăn gian.

Sau một loạt các cuộc thương lượng với các công ty tiềm năng, tập đoàn trò chơi Nexon đã phủ nhận họ có kế hoạch mua lại Bithumb vào đầu năm nay. Tờ Korean Herald trích dẫn những tin đồn mới rằng JPMorgan và CME Group hiện có thể đang xem xét việc sắm phần lớn cổ phần của đại lý phân phối.

Chế độ Chống rửa tiền mới, cứng rắn hơn của Bithumb gồm những việc đặt ra những khắc phục đối với những account được đăng ký ở tất cả quốc gia nằm trong danh sách “tăng cường giám sát” của nhóm Đặc nhiệm Hành động tài chính vì ko thực hiện các biện pháp chống tội nhân vốn đầu tư, cũng như các tài khoản được gắn nhãn “các khu vực pháp lý rủi ro cao”.

Xem thêm: mua tiền ảo bằng visa

các quốc gia trong danh sách trước đây bao gồm Myanmar, Barbados, Iceland và 15 quốc gia khác, với danh sách ngừng trước chỉ hai quốc gia: Iran và cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên. Đầy đủ những account hiện có ở những khu vực này sẽ bị đóng băng và các account mới tại sẽ bị cấm.

Không những thế, Bithumb đang hiệp tác với Octa Solution để khai triển các dụng cụ Chống rửa tiền cho tài sản tiền mã hóa, cũng như dùng những biện pháp được phát triển bởi Chainalysis và Dow Jones Risk & Compliance.

Về những tin tức khác về tiền mã hóa tại Hàn Quốc, Bộ Kinh tế và nguồn vốn Hàn Quốc vừa mới đây đã công bố kế hoạch thực hiện mức thuế 20% đối với Bitcoin (BTC) và lợi nhuận trong khoảng tiền điện tử kể từ ngày 01/01/2022. Kể từ tháng 3, một bản sửa đổi ý định đối với Đạo luật giao dịch vốn đầu tư cũng sẽ chứng kiến những sàn giao dịch tiền mã hóa phải tuân theo những nghĩa vụ quy định mới, bao gồm cả các đề nghị về AML.

Để biết được đâu là sàn giao dịch tiền ảo phù hợp với bạn, hãy xem thêm bài viết về các loại tiền ảo ở việt nam mà chúng tôi đã tổng hợp